夏厦精密(001306) - 内部控制自我评价报告

浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江夏厦精密制造股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 P A G E 1 7 自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保 ...