鹏辉能源(300438) - 2024年度独立董事述职报告（南俊民）

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专 业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立 意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会，本人作为独立董事均亲 自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相 关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，以严谨的态度行使表决权， 对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对 相关决议 ...