洽洽食品(002557) - 洽洽食品股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年4月）

洽洽食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食 品股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公 司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中包括公司董事长和 1 名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以 ...