中核钛白(002145) - 董事会战略委员会工作规则（2025年4月）

中核华原钛白股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《中核华原钛白股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定董事会战略委员会工作规则（以下简称"工作规则"）。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会根据相关法 规设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由公司董事长担任， 负责主持战略委员会的工作。 第六条 战略委 ...