中核钛白(002145) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年4月）

中核华原钛白股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定董事会薪 酬与考核委员会工作规则（以下简称"工作规则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公司董 事会根据相关法规设立的专门委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政 策并对其结果进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会直接在委 员内选举产生，主任委员（召集人）由独立董事委员担任，负责主持 ...