中核钛白(002145) - 董事会审计委员会工作规则（2025年4月）

中核华原钛白股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《中核华原钛白股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定董事会审计委员会工作规则（以下简称"工作规则"）。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会根据相关 法规设立的专门委员会，主要负责监督及评估内外部审计工作及公司的内部控制、 审阅公司的财务报告。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和工作规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由公司董事会 ...