中核钛白(002145) - 董事会议事规则（2025年4月）

（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 中核华原钛白股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应上市公司规范运作的要求，维护中核华原钛白股份有限公司（以 下简称"公司"）利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权 益，保证董事会决策程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》及其他 法律、行政法规、部门规章及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名，设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 公司证券事务部处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...