晶丰明源(688368) - 华泰联合证券有限责任公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易""本次重组"）。 2024 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十八次会议审议通过了本次交易相关的议案。上市公司拟以发行股份、可转换 公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司100%股权并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权并 拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。 华泰联合证 ...