鹏辉能源(300438) - 董事会决议公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-005 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 22 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 经审议，全体董事一致认为总裁工作报告内容真实、准确、完整地反映了总裁年度 工作情况。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度董事 ...