鹏辉能源(300438) - 监事会决议公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-006 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论 审议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职 权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符 合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合 ...