鹏辉能源(300438) - 关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-013 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事昝廷全先生的书面辞职报告。昝廷全先生因连任公司独立董事将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去 公司薪酬与考核委员会委员及委员会召集人、提名委员会委员职务。辞职后，昝廷全先 生不再担任公司任何职务。 鉴于昝廷全先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，昝廷全先生的辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，昝廷全先生仍将按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责。昝廷全先生原定任职日期至2 ...