鹏辉能源(300438) - 关于购买董监高责任险的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-012 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级 管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 二、购买董监高责任险所履行的审议程序 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月22日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议了《关于公司为董事、监事 及高级管理人员购买责任险的议案》,公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议 案直接提交公司2024年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风 险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险 （以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： 一、责任保险具体方案 投保人：广州鹏辉能源科技股份有限公司 ...