深信服(300454) - 深信服科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开 第三届董事会第二十八次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 全体董事审议认为，2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏 ...