当升科技(300073) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-036 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第一季度报告》 董事会经审核后认为，公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事 会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。 《2025年第一季度报告》的具体内容详见 ...