精测电子(300567) - 董事会决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-057 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司2024年度在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立 性情况的专项意见》。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。 经与会董事认真审议，通过以下决议： 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年 度董事会工作报告>的议案》； 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板 信息披露网站上发布的《武汉精测电子集团股份有限公司2024年年度报告》的第 三节"管理层讨论与分析"部分。公司2024年度在任独立董事季小琴女士、马传 刚先生、张慧德女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将 在公司2024 ...