南山智尚(300918) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-059 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于2025年4月24日（星期四）以现场与通讯相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送 达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席 董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 山东南山智尚科技股份有限公司 审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法 ...