卫宁健康(300253) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

《2025 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-024 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于< 公司 2025 年第一季度报告>的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第七次会议审议通过。 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 ...