恒天海龙(000677) - 董事会决议公告

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发送给公司各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2025 年一季度报告》； 公司 2025 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-015 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、《恒天海龙股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...