珠江啤酒(002461) - 董事会决议公告

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-014 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第八十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件等方式送达各 位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。会议 由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认 真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 《公司 2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 25 日《中国证券 报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议 通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《关于选举程衍俊先生为公司副董事 ...