科远智慧(002380) - 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以投票 表决方式审议通过如下议案： 大缺陷。因此，同意提交董事会审议。 四、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第六届董事会第十三次会议审 ...