科远智慧(002380) - 董事会决议公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-005 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十 三次会议于2025年4月23日下午以现场方式召开。会议通知于2025年4月10日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年度董事会 工作报告》 《科远智慧 2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2024年度独立 董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交 ...