博雅生物(300294) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-028 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决 董事 9 人。会议由董事长邱凯先生主持，公司全体监事出席会议，全体高级管理 人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充 分讨论，审议通过了以下议案。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于募 ...