珂玛科技(301611) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-025 董事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年第 一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 4 月 21 日通过邮件方式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（ ...