久立特材(002318) - 董事会决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-026 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季 度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025年第一季度报告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议； 2、审计委员会专门会议纪要。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10 名， 实际出席董事 10 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司 ...