凤形股份(002760) - 董事会决议公告

凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-034 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第九次会议 召开时间：2025 年 4 月 23 日 表决方式：书面表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 20 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：定期报 告类第 5 号上市公司季度报告公告格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。 ...