强邦新材(001279) - 董事会决议公告

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-011 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮 件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，2024年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 ...