强邦新材(001279) - 年度股东大会通知

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-020 安徽强邦新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 4月24日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年 度股东大会的议案》，定于2025年5月19日（星期一）以现场投票与网络投票相 结合的方式召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交 ...