佳电股份(000922) - 董事会决议公告

一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案 公司《2025 年第一季度报告》内容全面客观地反映了公司 2025 年第一季度 的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-039）。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-040 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 23 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中刘汉成、周洪发以通讯 方式出席），实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...