华工科技(000988) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-17 华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加强风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离， 保证公司各项业务和整体经营的持续、稳定、健康发展，根据中国证券投资基金 业协会、深圳证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，制定《业务隔离制度》。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《业务隔离制度》。 特此公告 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第九届董事会第十一 次会议的通知"。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以 下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 ...