大为股份(002213) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议通知于 2025年 4月 21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年 第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-016 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假 ...