华阳国际(002949) - 董事会决议公告

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 公司董事听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，与会董事认为， 2024 年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,基本 完成了 2024 年度的主要经营计划与目标。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 2、《关于公司 ...