西部创业(000557) - 董事会决议公告

第十届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-10 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于 召开本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件和电 话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、张文君、杨玉明出 席现场会议，董事韩鹏飞、王勇、许志平、王玉荣以通讯表决方 式出席会议，监事、高级管理人员、董事候选人列席会议。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。与会董事一致同意推选陈 存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度股 东会提案》。独立董事许志平、张文君、王玉荣、杨玉明分别向 董事会递交了《独 ...