豪恩汽电(301488) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-022 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车 电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚 ...