蓝色光标(300058) - 董事会议事规则（2025年4月）

董事会议事规则 二〇二五年四月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 （三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提 ...