润丰股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2024-059 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十三次 会议。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》第一百一十八条的规定，鉴 于有紧急事项，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已 于 2024 年 10 月 30 日以书面通知的形式送达给全体董事，主持人已在会议前做 出相关说明。会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论 ...