力诺特玻:第四届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 10 月 28 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会 议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨中辰、李雷、刘媛、潘广成、杨公随、王全军以通讯表决方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第六次会议通知期限的议案》 根据《 ...