浩洋股份(300833) - 董事会决议公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-005 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公 司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致 ...