木林森(002745) - 董事会决议公告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-008 木林森股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 八次会议于2025年4月24日以现场的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通 知于2025年4月14日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生 主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出 席董事6人，出席现场会议董事6人；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司2024年年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 ...