信测标准(300938) - 第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300938 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | | 债券代码：123231 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议于 2025 年 4 月 21 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、本次会议审议通过了《关于设立可转换公司债券募集资金专项账户并签 署募集资金监管协议的议案》 经审议，董事会认为：鉴于华中信测标准 ...