盛弘股份(300693) - 第四届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-040 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2025 年 4 月 21 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2025年4月24日以通讯的方式召开， 会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监 事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年一季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年一季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。《2025 年一季度报告》全文 ...