永泰运(001228) - 董事会决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-024 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，编 制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实地反映了董事会 2024 年度的 实际工作情况。经 ...