沪电股份(002463) - 董事会决议公告

沪士电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-028 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会在2025年4月13日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第五次会议通知。会议于2025年4月23日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监 事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 沪士电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 同意公司二级全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司以市场价格向吴传 林先生出售一套由其开发的商品房（建筑面积 163.55 ㎡，全装修），出售价格为 1,955,889 元。 本 ...