长亮科技(300348) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-031 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 4 月 20 日向全体 董事发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现 场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中 受托董事 0 人，通讯表决的董事 6 人，为王长春、李劲松、徐亚丽、张苏彤、 赵锡军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及 《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，《2025 年第一季度报告》 ...