航锦科技(000818) - 第九届董事会独立董事专门会议决议

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以邮件方 式发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际 参与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由独立董事徐永涛先生主持。会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案： 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。 决议内容：公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务，为公 司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限 为自 2024 年度股东大会审议通 ...