航锦科技(000818) - 董事会关于公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"）对航锦科 技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公司"）2024年度内部控制情况进 行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 航锦科技股份有限公司 办法》、《算力租赁租后管理办法》、《算力租赁业务客户准入管理办法》、《算 力租赁业务内部审批管理办法》和《服务器资产管理办法》，全面覆盖租赁业务 的前后端执行环节，增强业务执行的规范性。公司已制定《物流及仓储业务管理 办法》并严格执行定期盘点，规范货物出入库及验收管理的业务流程等。 （3）加强内部管控监督。进一步加强各级子公司董事会和监事成员力量， 选派公司高管到子公司，参与子公司决策、监督和经营管理。进一步统一内部制 度体系、信息披露流程和财务信息化系统，对子公司定期内部审计，强化监督机 制。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中关于强调事项段的具体 ...