会畅通讯(300578) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-007 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，上 述事项尚需提交公司股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配事项符合《公司法》 《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定， 符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，符合公司未来经营发展 的需要，有利于公司持续稳定发展。 2、独立董事专门会议意见 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度不进行利润分配事项符合中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《未来 三年（2023 年-2025 年 ...