重庆路桥(600106) - 重庆路桥股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-003 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于2025年4月23日在公司四楼会议室以现场与网络相结合的 方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面形式发出。本次会议应 到董事9人，实到董事8人，独立董事吴振平因个人原因无法出席会议， 书面委托独立董事龚志忠代为行使表决权以及签署相关董事会文件， 会议由董事长李向春主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （一）关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案已经公司董事会审计委员会2025 ...