古越龙山(600059) - 古越龙山第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-019 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以书面方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事会成员 3 人及高管人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了如下议案： 一、《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 根据绍政干〔2025〕6 号文件，董事会拟聘任蒋宏伟为公司副总经理，任期 与本届董事会一致。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于聘任副总经理的公告》 ...