北方国际(000065) - 2024年年度股东大会决议公告

北方国际合作股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2024 年年度股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-047 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025- 039）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2025年4月24日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月 24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月24日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司 ...