佐力药业(300181) - 2024年度内部控制自我评价报告

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 4 月 | 前言 2 | | --- | | 一、重要声明 2 | | 二、内部控制评价工作组织情况 2 | | 三、内部控制评价的范围 3 | | 四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | 五、内部控制体系的总体情况 5 | | 六、内部控制缺陷认定与整改 16 | | 七、内部控制评价结论 16 | | 八、其他内部控制相关重大事项说明 17 | 前言 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求(以下简称"企业 内部控制体系")，结合浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制建立的合理性、健全性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和 运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报 告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 公司在治理层 ...